Desvíos millonarios en la Conmebol involucran a Nicolás Leoz y Juan Ángel Napout

La Conmebol presentó ayer en Chile las conclusiones de la auditoría forense que evidencian el desvío de al menos unos US$ 129 millones de los cuales US$ 27 millones fueron identificados plenamente como transferencias directas a las cuentas personales del Dr. Nicolás Leoz. Giani Infantino (FIFA) y Alejandro Domínguez (Conmebol) se gastan una broma durante el saludo. Fue ayer en el marco del 67 Congreso Ordinario de la CSF realizado en Chile. Dichas conclusiones fueron expuestas en el marco del 67 Congreso Ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que se llevó a cabo ayer en Santiago de Chile.
Dicho conclave contó con la presencia del presidente de la FIFA, el suizo Giani Infantino, además de los 10 presidentes de las federaciones miembros de la Conmebol. En la oportunidad fueron presentadas las conclusiones jurídicas del Análisis Forense practicado a la Conmebol durante el periodo 2000- 2015. A pesar de que el informe es muy escueto, sirve para dimensionar el elevado monto, en dólares, que manejó la estructura corrupta de la Conmebol durante década y media.
En efecto, de acuerdo a las planillas de transferencias bancarias, los recursos de la Confederación fueron desviados en forma irregular, es decir sin documentación respaldatoria, por un monto igual a US$ 128.676.597. De este total, solo a las cuentas personales del expresidente de la Conmebol, Dr. Nicolás Leoz, fueron transferidos US$ 26.951.070 –ver cuadros adjuntos– (lo que no quiere decir que el exdirigente se haya alzado solo con ese monto).
Existen, por ejemplo, US$ 33.280.000 que fueron transferidos a “cuentas no identificadas”, desde el Banco do Brasil (con depósitos de la Conmebol) a bancos como el Brasilian American Merchant Bank; el Banco do Brasil Panamá y a otros destinatarios no identificados, según el informe de auditoría.

Pagos por sobornos

También figuran entre los montos desviados, pagos e instrucciones a terceros (T&T y Full Play) de pagos a empresas denunciadas en EE.UU. por supuestos delitos de soborno, fraude y lavado de dinero por un valor de US$ 68.445.527. De estos pagos fueron beneficiados empresas como Cross Trading SA; Yorkfields SA; TyC; Arco Business & Development Ltd.; Global Speciality Trading Inc.; Producción Internacional de Eventos, y Publicidad Estática Internacional SA.
Otras empresas beneficiadas fueron Somerton; Southern Cross and Northampton; Elal Ltd.; Eternal Sure; Marcos Cristofaro Freire; Netplus Capital LLC; Alhec; Chauny SA y Cooperativa de Crédito y Vivienda Manfi Ltda. También Forex Cambio; Sundora SA; Aisdale Trading Limited; Mauricio Imp. Exp. y Sport Properties International.

Modalidades

La auditoría identificó varias modalidades de operaciones irregulares: Transferencias bancarias a cuentas particulares de Leoz (26,9 M de US$); Transferencias bancarias a cuentas no identificadas (33,3 M de US$); Transferencias bancarias a terceros (58 M de US$); Instrucciones de pago a sospechosos (10,4 M de US$). Con estas evidencias se investigarán los delitos de apropiación, lesión de confianza, lavado de dinero y asociación criminal.
Fuente: abc.com.py / mvelazquez@abc.com.py